Столичные полицейские задержали в Москве четырех подозреваемых в незаконном выводе из РФ более 100 млрд рублей. В рамках расследования сотрудники полиции провели 22 обыска в квартирах и офисах, изъяли печати и учредительные документы, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами, «черновую» бухгалтерию, а также 20 млн рублей наличными.
«Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Республики Дагестан. По имеющейся информации, всего в теневой сектор экономики выведено несколько десятков миллиардов рублей», — сообщает пресс-служба столичного ведомства.
По данным ведомства, с 2008 года преступники без лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичивали средства за комиссионное вознаграждение.
В распоряжении участников преступной группы находилось около сотни подконтрольных «фирм-однодневок» в разных регионах страны. На расчетные счета этих фирм по мнимым сделкам переводились деньги якобы для оплаты товаров и услуг. Обналичивание средств осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Дагестана, сообщает ведомство.
