Центробанк России отозвал лицензии у кемеровского «Банка развития бизнеса», московской финансовой организации «Монолит» и махачкалинского банка «Дагестан». Об этом в среду сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу регулятора. Основанием для отзыва лицензий стало несоблюдение требований законодательства в области противодействия отмыванию денег.
«Монолит» приостановил работу 26 февраля в связи с закрытием корреспондентского счета. По информации ЦБ, этот банк проводил высокорискованную кредитную политику, руководством также не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности и прочим активам.
Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения. Объем депозитного портфеля банка «Монолит» по состоянию на 1 января составил 5,8 млрд рублей. В столице у банка семь отделений, а сеть в России насчитывает 24 офиса.
Кемеровский «Банк развития бизнеса» является участником системы страхования вкладов и, по информации регулятора был вовлечен, как и махачкалинский банк «Дагестан», в проведение сомнительных операций в крупных объемах. Объем указанных операций «Банка развития бизнеса» в прошлом году составил 4,8 млрд рублей. Объем сомнительных операций банка «Дагестан» составил более 1,6 млрд рублей.
Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
