Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России провели обыски в двух коммерческих банках Москвы и офисах ряда фирм, в рамках уголовного дела об обналичивании и выводе денег за рубеж.
Как сообщает пресс-служба ДЭБ МВД РФ, обыски прошли в двух банках (названия не упоминаются) а также в офисах ряда фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок.
По предварительным данным, злоумышленники вывели из легального оборота более 55 миллиардов рублей. При обысках найдены печати 520 фирм-«однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие преступную деятельность.
Трое подозреваемых задержаны, в их числе предполагаемый организатор.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).
