В Петербурге расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием крупных денежных сумм.
Как сообщили MR7 в пресс-службе ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники управления по налоговым преступлениям провели проверку по факту выявленных финансовых операций, связанных с обналичиванием крупных сумм через кредитные организации города, в том числе ОАО «Мастер-Банк».
Обналичивание проводилось с 1 сентября 2009 года по настоящее время.
Выяснилось, что на территории Невского района сотрудники "Мастер-Банка" вели незаконную банковскую деятельность. Ее доход превысил 136 миллионов рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
При обысках в офисах петербургского филиала банка были изъята документация, а также банковские карты физических лиц, с помощью которых происходило обналичивание денег через банкоматы.
По версии следствия, ежемесячно через филиал обналичивалось не менее 600 миллионов рублей.
В отношении юрлиц, пользующихся услугами по обналичиванию, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
