К деятельности кредитного учреждения претензий у правоохранителей нет, их интересуют платежные документы фирмы «Кордейл».
В Петербурге сотрудники следствия Центрального района пришли с обысками в три офиса «Невского банка», сообщает «Фонтанка». Следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве. Правоохранителей интересовали платежные документы фирмы «Кордейл». Юристы этой фирмы обманули на большую сумму денег. Дело датируется 9 февраля 2017 года.
Источник издания в экономической полиции сообщил, что двум десяткам юристов «Кордейл» в 2016 году выдали гонорар в сумме 9 миллионов рублей. Однако оказалось, что эти деньги наниматель оформил в банке в виде займа. Источник уточнил, что в уголовном деле уже есть заключение эксперта о том, что на договоре займа стоит поддельная подпись.
