ЦБ РФ пока не знает, как заблокировать новую схему.
По предварительной информации, использование новой схемы отмывания денег позволило вывести из страны 16 млрд рублей в 2016 году.
«Коммерсант» со ссылкой на источники в банковской сфере пишет, что речь идет о модификации «молдавской» схемы. Деньги отмываются с помощью судебных решений. Привлекаются судебные приставы.
Суть схем проста: резидент и нерезидент договариваются о взыскании долга через суд или при помощи мирового соглашения. Истец – нерезидент. В таких случаях суд соглашается на взыскание долга и выдает исполнительный лист.
Нерезидент идет к приставам, которые списывают со счета резидента средства и перечисляют их нерезиденту на счет в иностранном банке.
В Банке России сказали, что знают о существовании такой схемы. Отмечается, что на данную схему в 2016 году пришлось 10 процентов от всех сомнительных операций с деньгами.
В 2010-2013 годах существовала «молдавская» схема вывода денег. В Молдавии создавалась фиктивная задолженность. Погасить ее должна была российская компания.
Суд в стране выносил решение о взыскании долга. Тогда из РФ было выведено за счет реализации схемы $20 млрд.
Новый вариант «молдавской» схемы делает ее неуязвимой, потому что в процедуре появилось мощное звено – судебные приставы.
