По предварительной информации, 64-летний мужчина возглавлял группу, занимавшуюся на территории Северной столицы незаконной банковской деятельностью.
Сотрудники полиции провели 1 февраля ряд оперативных действий в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. «Фонтанка» пишет, что согласно материалам дела было незаконно через фиктивные фирмы обналичено 1,5 млрд рублей.
Фигуранты дела получили незаконный доход в размере 99 млн рублей.
В квартирах и офисах прошли обыски. В правоохранительные органы доставили шесть фигурантов. Трех человек задержали.
Сообщается, что лидер группы до 1990-х годов служил в КГБ. Он носит фамилию Сусанин.
