Правоохранительные органы через ЦБ РФ и Росфинмониторинг запросили в США информацию о происхождении найденной у заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко валюты.
«Коммерсант» пишет, что согласно одной из версии Захарченко мог присваивать откаты, которые предназначались топ-менеджерам нефтегазовых компаний.
Напомним, что в квартире сестры Захарченко нашли пакеты, в которых было 120 млн долларов и 2 млн евро. Это порядка 9 млрд рублей.
На долларах США сохранились перетягивающие пачки бумажные ленты с печатями из 12 банков, входящих в ФРС США. Запрос о происхождении денег может пролить свет, кто заказал данную валюту из РФ.
После того, как выяснится название банка, в нем могут пройти обыски. Также хотят выйти на след клиентов, которым эти средства предназначались.
Захарченко по долгу службы следил за тем, как нефтяные и газовые компании расходуют средства.
Полковник был арестован 10 сентября. Его обвиняют по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», «Получение взятки», «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».
