В Петербурге сегодня прошли обыски по делу банка «Таврический». Они связаны с расследованием уголовного дела.
У следствия есть претензии к бывшему акционеру структуры Хизару Махаури.
По данным «Фонтанки», экс-акционера везут в Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу.
Дело было возбуждено в 2015 году по статье 193.1 УК РФ и касается совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств за границу.
Осенью прошлого года были арестованы по этому делу бывший председатель правления банка Сергей Сомов и экс-член правления банка Дмитрий Гаркуша. Их подозревают в хищении 1,5 млрд рублей.
Сообщается, что Махаури повлиял на выдачу кредитов компании, совладельцем которой является.
