Злоумышленники перечислили иностранному контрагенту 73 миллиона рублей.
Правоохранительные органы Петербурга раскрыли мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Главка.
По данным ведомства, подозреваемые, занимая руководящие должности в коммерческих организациях, используя реквизиты одного из действующих обществ с ограниченной ответственностью заключили с компанией – нерезидентом договор на поставку товара.
Злоумышленники специально предоставили в кредитную организацию заведомо подложные сведения, цели и назначение перевода также являлись недостоверными.
В результате необходимая поставка товара произведение не была, а иностранному контрагенту на счет поступили 73 миллиона рублей.
Во врем обысков полиция изъяла у задержанных компьютеры, карты памяти, и другие носители информации, а также переписка фигурантов.
Кроме того, злоумышленники также причастны к перечислению денег за пределы Российской Федерации на сумму более 250 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.