Теперь финансовые организаторы страны будут обязаны устанавливать и подтверждать личности своих клиентов.
Центрбанк Кипра усилит контроль за местными банками после скандала с офшорами, сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что с седьмого апреля в силу вступило правило «знай своего клиента». Теперь финансовые организации будут обязаны устанавливать и подтверждать личности своих клиентов и приостанавливать операции по их счетам в случае несогласия исполнять требуемые правила.
Распоряжение регулятора было издано через несколько дней после скандала с публикацией «панамских документов» юридической фирмы Mossack Fonseca.
В ряде материлах сообщалось, что к офшорным схемам, связанным с окружением президента РФ Владимира Путина, причастен кипрский банк RCB, крупнейшим акционером которого является российский госбанк ВТБ.
