Все операции будут проводиться с полной идентификацией клиента, если сумма обмена превышает 15 тыс. руб.
Центральный банк России ужесточил правила обмена валюты, следует из постановления Банка России №499-П.
Согласно документу, если сумма обмена превышает 15 тысяч рублей, то клиент будет проходить полную идентификацию. Ранее при таких операциях проводилась упрощенная идентификация.
Кроме паспорта гражданин будет обязан предоставить заполненную анкету. В анкете необходимо указать фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а также «иные сведения по усмотрению кредитной организации».
Новые правила вступают в законную силу с 28 декабря 2015 года.
