Новости

В Петербурге «Мастерские Михайлова» скрывала информацию о доходах

Компания нарушала сразу несколько законов Российской Федерации.

Прокуратура Центрального района обнаружила нарушения законодательства о торговле ювелирными изделиями у компании «Мастерские Михайлова».

Проверка ведомства показала, что ювелир предоставил некорректную информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу о сделках купли-продажи драгоценных камней на суммы, превышающие 600 тыс. рублей, чем нарушил закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», обязывающий организации осуществлять внутренний контроль.

Также было установлено, что несоответствующим образом вела учет драгоценных металлов, что исключало возможность получения точных сведений об их остатках и движении. Это противоречит положению ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

По результатам проверки прокуратура вынесла представление с требованием устранить выявленные нарушения. 

share
print